El BIV fue desfalcado repetidas veces bajo la Protección de Hugo Chávez y para eso fue comisionado al General Jacinto Pérez Arcay, el cual se convirtió en el protector de Leonardo González Dellan Presidente del BIV (2002-2004), y todo el grupete mafioso que lo acompañaba. Para iniciar la operación de saqueo de las arcas públicas de Venezuela, la operación desfalco BIV bajo la conducción de ese equipo dio inicio en el 2002 y con cambios y mutaciones se ha mantenido operando hasta el 2018.
Aparecen involucrados en el mencionado multimillonario desfalco:
Leonardo González Dellan (actualmente residenciado en un palacete en Londres desde donde continúa siendo el principal operador financiero del Regimen, este personaje desde el Reino Unido es quien arma y estructura el entramado financiero del millonario lavado de dólares robados a la nación que están regados en cuentas bancarias cifradas en paraísos fiscales, producto de todos los ilícitos de altos jerarcas del Régimen Venezolano.
Por otro lado, Leopoldo Martínez Nucete (Ex Diputado de PJ, y vinculado a la construcción e Inversión de centros comerciales en La Habana Cuba, y operador de las transacciones de colocación y venta de bonos de PDVSA desde su bufete en la Capital del imperio quien es nada más y nada menos que socio de Ramón José Medina vinculados también al caso del BIV por vía del Hijo mayor de Ramón José Medina De nombre José Ramón Medina socio de Eudoro Gonzalez y su hermano Leonardo Gonzalez quienes operaban desde la torre COINASA en la Catellana Caracas operadores del desfalco al BIV y de ventas de Bonos Petroleros y todo lo concerniente a operaciones encubiertas de lavado de dinero en favor de altos personeros del régimen... Eudoro González Dellan (Diputado de PJ), y Secretario de Asuntos Internacionales de PJ es el Operador Político y Financiero Internacional de Julio Borges y una de las cabezas operativas del fraude millonario a las arcas de la nación. Quien además es socio de Luis Ignacio Planas (Ex Presidente de COPEI y Joven Político ahora dueño de 2 Hoteles uno en la isla de Margarita y otro en Punta Cana RD, además de principal distribuidor de máquinas para casinos en Venezuela el cual cuenta con un enorme galpón custodiado lleno de maquinitas en Margarita, Igualmente aparecen mencionados en el caso: Ricardo Fernández Berruecos empresario del sector alimentos (CLAP) y banquero fabricado por el chavismo de la nada, actualmente investigado por organismos de seguridad e inteligencia de varios países por crimen organizado y tráfico de estupefacientes en sus barcos atuneros, este personaje estuvo preso y salió bajo la protección de Diosdado Cabello y Adán Chávez, y hasta ahora trabaja para en régimen venezolano financiando campañas políticas de otros países de América Latina, todo con dinero de las arcas de Venezuela y de negocios ilícitos.
Otro personaje amigo de todos los antes mencionados es José Ángel Silva, Testaferro de una gran cantidad de personeros del alto Gobierno y de la oposición donde aparecen Jesse Chacón Escamillo y su hermano Arné Chacón, Hugo el Pollo Carvajal, Henrique Capriles Radonski, Carlos Ocariz, Alfonso Marquina, Germán Ferrer esposo de Luisa Ortega Díaz, Antonio El Potro Álvarez, entre otros dirigentes tanto del Régimen como de la MUD también siendo investigados, este personaje José Ángel Silva lava dinero con una red de propiedades en varios Países donde resaltan edificios y casas en Roma, Madrid, París, Montecarlo y Miami, resaltando entre otras la concesión y franquicia DUCATI y otras al rededor del mundo. A este gris personaje se le conoce como el Zar del Hipódromo ya que se apoderó del hipódromo, hasta acabar con el.
Gonzalez Dellan
Johel Orta Moros (Socio y testaferro de Alejandro el Tuerto Andrade, esta involucrado en todo este entramado de corrupción, este personaje está metido en toda esta mafia que desfalco al país, muy cercano al CLAN Gonzalez Dellan, donde también aparece Rafael Martínez Nectarez, Dirigente nacional de AD y enlace político con UNT, operador financiero de Henry Ramos Allup, Luis Aquiles Moreno y Edgar Zambrano, este es uno de los autores del esquema para frenar o evitar sanciones internacionales para funcionarios del Gobierno Venezolano, conjuntamente con Leopoldo Martinez Nucete y Ramón José Medina... Esta operación de desfalco y saqueo de las arcas de la nación venezolana iniciada por medio del BIV y posteriormente desde el entramado financiero de lavado de dinero se ha repetido en diversas formas en cada ejercicio fiscal, pasando por la crisis bancaria y mutando a la influencia financiera en el sistema bancario internacional, en la cual también han sido participes del saqueo de los bancos intervenidos.
El centro operativo funciona hasta el día de hoy en el Piso 8 de la torre COINASA en La Castellana, con una empresa (Casa de bolsa, corretaje y asesoría financiera) de nombre Finalca la cual fue utilizada como plataforma y escudo para la apertura de cuentas cifradas en Suiza y posteriormente pasando el esquema por distintas empresas y casas de asesoría financiera con el objeto de tratar de evitar el seguimiento de los recursos millonarios productos del desfalco.
En este caso existen una cantidad de involucrados adicionales los cuales están siendo investigados, pero entre las cabezas que armaron la operación principal están identificados:
Hugo Chávez Frías.
Diosdado Cabello Rondón.
Jacinto Pérez Arcay.
Leonardo González Dellan.
Leopoldo Martínez Nucete.
Luis Ignacio Planas.
Ramón José Medina.
José Ramón Medina.
Eudoro González Dellan.
Ricardo Fernández Berruecos.
Rafael Martínez Nectarez.
Julio Andrés Borges.
Henry Ramos Allup.
Adán Chávez Frías.
Jesse Chacón Escamillo.
Arné Chacón.
Hugo el Pollo Carvajal.
Henrique Capriles Radonski.
Roberto Marrero.
Roland Carreño.
Francisco Sucre.
Cipriano Heredia.
Juan Andrés Mejía.
Juan Guaidó.
Stalin Gonzáles.
Carlos Ocariz.
Alfonso Marquina.
Antonio El Potro Álvarez.
Germán Ferrer. https://youtu.be/-wQyTPnCnbM
Lista sin incluir otros personajes i…
